AML und Verifizierung bei Bonuskong

Wir betreiben Bonuskong Casino unter einer Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Diese Lizenz verpflichtet uns, Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung aktiv zu verhindern. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen transparent, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir brauchen und welche Rechte und Pflichten daraus für Sie entstehen.

So bekämpfen wir Geldwäscherei

Unsere Plattform wird von der Kong Interactive N.V. betrieben und unterliegt den Anti-Geldwäscherei-Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao. Das bedeutet konkret: Wir müssen kennen, wer unsere Spieler sind, woher ihre Gelder stammen und ob Transaktionensmuster auffällig sind. Diese Pflichten sind nicht Verhandlungssache, sondern gesetzliche Anforderungen, denen wir als lizenziertes Casino vollständig nachkommen.

Geldwäscherei bedeutet, dass illegal erwirtschaftete Gelder über scheinbar legale Kanäle in den Finanzkreislauf eingeschleust werden. Online-Casinos sind dafür ein attraktives Ziel, weil Ein- und Auszahlungen in kurzer Zeit und in verschiedenen Währungen erfolgen können. Genau deshalb setzen wir auf ein mehrstufiges System aus Identitätsprüfung, Transaktionsüberwachung und Verdachtsmeldung. Verdächtige Vorgänge melden wir gemäss unseren Lizenzpflichten an die zuständige Meldestelle, ohne Sie darüber zu informieren, wenn eine gesetzliche Anzeige- oder Geheimhaltungspflicht besteht.

• Vollständige Identitätsprüfung jedes Spielers vor der ersten Auszahlung
• Kontinuierliche Überwachung von Ein- und Auszahlungen
• Prüfung der Herkunft von Mitteln bei Auffälligkeiten
• Interne Schulungen unseres Teams und dokumentierte Verfahren
• Meldung verdächtiger Transaktionen an die zuständige Behörde

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung Ihrer Identität fordern wir spätestens vor der ersten Auszahlung an. Sie können die Prüfung aber freiwillig bereits direkt nach der Registrierung abschliessen, was spätere Auszahlungen beschleunigt. Zusätzlich führen wir erneute Prüfungen durch, wenn Sie bestimmte Schwellenwerte erreichen, ungewöhnliche Zahlungsaktivität zeigen oder sich Ihre gespeicherten Daten ändern, etwa ein Umzug oder eine neue Zahlungsmethode.

Benötigte Dokumente

Für die vollständige Verifizierung brauchen wir drei Nachweise: einen amtlichen Lichtbildausweis, einen Adressnachweis und den Beleg, dass die verwendete Zahlungsmethode Ihnen gehört. Ausweise akzeptieren wir als Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, sofern sie gültig und gut lesbar sind. Als Adressnachweis dienen eine aktuelle Versorgerrechnung oder ein amtlicher Brief, der nicht älter als drei Monate ist. Dokumente in Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch prüfen wir direkt; für andere Sprachen können wir eine beglaubigte Übersetzung verlangen.

• Amtlicher Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein)
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder amtliches Schreiben, maximal drei Monate alt
• Zahlungsmethodennachweis: Foto der Karte mit verdeckten mittleren Ziffern, Bankauszug oder Screenshot des E-Wallet-Kontos
• Bei Kryptowährung: Nachweis der Wallet-Adresse über einen Blockchain-Auszug oder Screenshot

Der Verifizierungsprozess Schritt für Schritt

Die Prüfung läuft bei uns digital und ohne Papierpost ab. Sie laden Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto über den gesicherten Verifizierungsbereich hoch. Unsere Compliance-Abteilung bearbeitet Ihre Unterlagen in der Regel innerhalb von 48 Stunden. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, erhalten Sie von uns eine Bestätigung per E-Mail, im Falle von Rückfragen eine konkrete Anfrage mit Angabe, welches Dokument oder welcher Detail fehlt.

• Öffnen Sie den Verifizierungsbereich in Ihrem Spielerkonto
• Laden Sie Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmethodennachweis hoch
• Achten Sie auf vollständige, unveränderte und lesbare Dokumente
• Unsere Compliance-Abteilung prüft Ihre Unterlagen, maximal 48 Stunden
• Bei Rückfragen antworten wir Ihnen per E-Mail mit klaren Angaben
• Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie die Bestätigung und können Auszahlungen beantragen

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir über eine verschlüsselte Verbindung und speichern sie auf zugriffsgeschützten Systemen. Nur autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können die Unterlagen einsehen. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, gesetzliche Meldepflichten unserer Lizenzjurisdiktion verlangen dies. Screenshots und Kopien verwenden wir ausschliesslich zur Prüfung und löschen Zwischenstände nach Abschluss der Verifikation.